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Bonus edilizi, maxi truffa da quasi tre miliardi: 21 indagati

Perquisizioni in provincia di Pisa. Operazione Guardia di Finanza. Duemila interventi in immobili inesistenti. Crediti d'imposta fittizi per 1,7 miliardi

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MiPISA – Bonus edilizi, maxi truffa da quasi tre miliardi: 21 indagati.

Perquisizioni anche in provincia di Pisa mercoledì 22 marzo 2023 della Guardia di Finanza di Napoli ed Avellino con sequestro nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino che ha fatto emergere 1,7 miliardi di crediti d’imposta fittizi concernenti Ecobonus e bonus facciate.

Si tratta di crediti d’imposta falsi relativi per duemila interventi edilizi da 2,8 miliardi riferibili a immobili inesistenti.

Oltre alla provincia di Pisa, perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Modena e Ferrara nei confronti di 21 soggetti indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato.

L’indagine, si legge in una nota della Guardia di Finanza, originata da una analisi di rischio del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate e delegata dalla Procura irpina al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e al Gruppo di Avellino, ha permesso di identificare una complessa ed articolata rete di soggetti che, nel corso degli ultimi mesi e su base quotidiana, anche dopo gli interventi normativi adottati a partire dal novembre 2021 per contrastare le frodi nel settore, ha inviato all’Agenzia delle entrate un elevatissimo numero di comunicazioni di cessione connotate da svariati fattori di rischio.

Tra i quali, illustra GdF,  importi ingenti dei crediti ceduti frazionati tra numerose comunicazioni. Ricorrenza e interscambiabilità degli stessi soggetti nel ruolo di cedente e cessionario. Fatture di acquisto ricevute dal cessionario assenti o di importo fortemente incoerente rispetto alla spesa indicata nella comunicazione all’Agenzia delle entrate. Particelle catastali dichiarate nei modelli di comunicazione all’Agenzia delle entrate corrispondenti ad immobili inesistenti nella pressoché totalità dei casi esaminati. Presenza di persone fisiche collocate con prevalenza in Campania. Presenza di persone fisiche senza fissa dimora, decedute e con precedenti penali.

© Riproduzione riservata

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