Argomento: autoriciclaggio

Cronaca

Bancarotta e autoriciclaggio, crac da 118 milioni: perquisizioni anche a Pisa e Livorno

PISA - C'è anche la Toscana nell'inchiesta della Guardia di finanza di Cagliari sul fallimento di una grande società di lavoro temporaneo, con uffici...
Cronaca

Accusato di diversi reati fra Italia e San Marino: confiscati dalla Finanza beni per 13 milioni di euro

Sigilli a immobili e disponibilità finanziarie: la Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Firenze
Cronaca

Crediti d’imposta per lavori in cantieri fantasma: sequestrati dalla Finanza oltre 17,6 milioni di euro

In cinque dovranno rispondere di truffa aggravata, ricettazione e autoriciclaggio con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità
Cronaca

Frode con i bonus edilizi: maxisequestro preventivo da oltre 36 milioni a Grosseto

Le indagini della Guardia di Finanza hanno dimostrato come i costi sarebbero stato gonfiati per maturare crediti fiscali inesistenti
Cronaca

Maxifrode nel noleggio di auto di lusso fra la Liguria e la Toscana: 41 indagati

Nei guai 4 donne e 37 uomini di età compresa tra i 32 e i 73 anni, indagate a vario titolo per associazione per delinquere e truffa
Cronaca

Jeans di un noto marchio italiano in un negozio di abbigliamento, ma erano rubati: scatta il sequestro

Le 733 paia di pantaloni avrebbero fruttato oltre 119mila euro. La merce era stata sottratta a ottobre da un camion parcheggiato
Cronaca

Maxievasione nel settore delle locazioni turistiche di lusso: 7,4 milioni sequestrati dalla Finanza

La società che gestiva gli affari si è scoperto che era fittiziamente registrata nel Regno Unito ma gestita da imprenditori italiani
Cronaca

Abbigliamento importato illegalmente per frodare il fisco: blitz della Finanza a Prato

Ben 7,8 milioni di metri di tessuto e 237mila capi finiti sotto sequestro. Tra dazi e Iva sono 3,6 i milioni di euro di tributi di confine evasi
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