Argomento: frode fiscale

Cronaca

Fatture false e riciclaggio nell’Empolese: sequestro da 2 milioni a due indagati e alle loro società

FIRENZE - Beni per circa 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Firenze a due imprenditori e alle società...
Cronaca

Frode fiscale nella compravendita delle case di lusso: nei guai un geometra di Pistoia e la moglie

Dichiarando le abitazioni come prima casa hanno realizzato plusvalenze non dichiarate al fisco per 1,15 milioni di euro
Cronaca

Falsi crediti di imposta per 1,7 milioni di euro, denunciato il titolare di una ditta di autoricambi a Pisa

L'azienda per l'occasione si era trasformata in impresa edile per usufruire del bonus facciate: ma le attività fatturate erano inesistenti
Cronaca

Evadono l’Iva con le operazioni intracomunitarie: 17 indagati, sequestri per 71 milioni

L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati tributari e all’abusiva attività finanziaria
Cronaca

Fatture false e riciclaggio nel settore calzaturiero e della pelletteria: sequestro milionario fra Pisa e la Campania

Sono 63 gli indagati nel'operazione della Guardia di Finanza che ha smascherato un complesso meccanismo di frode fiscale. Maxi sequestro da oltre 127 milioni
Cronaca

Frode fiscale, sequestro per oltre tre milioni a maison moda

Operazione Guardia di Finanza di Firenze. Società di Signa e 21 ditte individuali cinesi a Prato, Pistoia, Firenze
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