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Argomento: denaro

Cronaca

Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza: in un anno 31 arresti e 64 chili di droga sequestrati

La strategia è della Dda è quella di colpire risorse e patrimoni per impedire il proliferare e il rigenerarsi delle associazioni criminali
Cronaca

Ungheria sequestra 80 milioni di dollari da furgoni blindati ucraini

Arrestati sette bancari di Kiev, scoppia la tensione diplomatica. Personale rilasciato, restano congelati denaro e lingorri
Cronaca

Truffa due anziani fingendosi un carabiniere: arrestato dalla polizia

Fermato per un controllo un 48enne aveva addosso numerosi monili in oro e diverso denaro contante, circa 2600 euro
Cronaca

Prato, sei milioni di euro fra immobili, auto e contanti sequestrati per la frode al fisco

Quattro aziende e tre imprenditori di origine cinese accusate di riciclaggio e di evasione dell'Iva con le ditte 'apri e chiudi'
Cronaca

Oltre due milioni di euro non dichiarati scoperti da Finanza e Adm all’aeroporto di Pisa

Particolare attenzione è stata riservata ai viaggiatori recidivi in partenza per Albania e Marocco. Nel mirino anche droga e contrabbando di tabacco
Cronaca

Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, risultati di rilievo nei controlli all’aeroporto di Firenze

Per il movimento di denaro illecito contestate 114 violazioni, di cui 5 con sequestro per quasi 1,8 milioni. Sequestrati anche prodotti contraffatti
Cronaca

Credito di imposta e bonus edilizi: in Lucchesia scatta la frode milionaria

Sono cinque gli indagati che devono rispondere, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica
Cronaca

Tentano la truffa con la tecnica del falso carabiniere: arrestati da quelli veri

Un'anziana di Siena aveva consegnato denaro contante pari a 300 euro circa e monili in oro per un valore complessivo di 5mila euro
Cronaca

Lotteria Italia, in Toscana due premi di seconda categoria da 100mila euro

Tagliandi venduti a Barberino e Civitella Val di Chiana. La fortuna bacia un po' tutta la regione con biglietti da 50 e 20mila euro
Cronaca

Dalla raccolta fondi per Gaza denaro per finanziare i terroristi di Hamas: nove arresti, una base anche in Toscana

L'inchiesta ha portato al sequestro di beni per oltre otto milioni di euro. Nelle intercettazioni anche espressioni di apprezzamento per gli attentati
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