Argomento: frode

Cronaca

Frode con i bonus edilizi: maxisequestro preventivo da oltre 36 milioni a Grosseto

Le indagini della Guardia di Finanza hanno dimostrato come i costi sarebbero stato gonfiati per maturare crediti fiscali inesistenti
Cronaca

Frode nei bonus edilizi a Grosseto: sequestro preventivo per oltre 380mila euro

Secondo gli inquirenti diversi contratti di appalto per l'esecuzione di interventi edilizi agevolati non sono mai stati realizzati
Cronaca

Maxi sequestro di gasolio in provincia di Siena: bloccati 105mila litri

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sequestrano circa 105mila litri di gasolio in provincia di Siena dopo una serie di controlli
Cronaca

Maxifrode fiscale nel settore dell’argento: indagati 15 persone e 9 società. Sequestri per 15,7 milioni di euro

Scoperto dalla Guardia di Finanza un complesso sistema per evadere Iva e altre imposte: Fra le accuse c'è anche l'associazione per delinquere
Cronaca

Abbigliamento importato illegalmente per frodare il fisco: blitz della Finanza a Prato

Ben 7,8 milioni di metri di tessuto e 237mila capi finiti sotto sequestro. Tra dazi e Iva sono 3,6 i milioni di euro di tributi di confine evasi
Cronaca

Certificati di invalidità civile in cambio di denaro: cinque arresti a Massa

Due in carcere e tre ai domiciliari. Gravi indizi a carico di un medico legale in servizio all'Asl, componente della commissione medico legale
Cronaca

Frode all’erario eludendo le normative doganali con fatture false intracomunitarie: due arresti, sequestri per 19 milioni

Disposti anche quattro obblighi di dimora: disarticolata una rete criminale che per anni ha inquinato il mercato con prodotti a prezzi stracciati
Cronaca

Frode all’erario con il falso status di esportatore abituale: evasi oltre 11 milioni di euro di Iva

Maxioperazione partita da una ditta umbra che ha toccato anche la Toscana nell'ambito del commercio gestito da cinesi: ricavi milionari grazie alle esenzioni
Cronaca

Credito d’imposta non dovuto per 680mila euro, nei guai un imprenditore della Garfagnana

Dovrà rispondere di indebita percezione di erogazioni pubbliche e di utilizzo di fatture per operazioni inesistent
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