Argomento: riciclaggio di denaro

Il network della ‘moneta volante’: così la banca illegale di Prato riciclava i soldi del narcotraffico e dei clan mafiosi

Un hub criminale globale: il network cinese garantiva liquidità immediata all'estero ai narcos albanesi e ai grandi clan di 'ndrangheta, camorra e Sacra Corona Unita

Denaro riciclato attraverso i money transfer: condannati tre imprenditori

Condannati dal tribunale di Prato due titolari di una società fiduciaria e il responsabile di un'azienda di trasferimento denaro. Confiscati quasi 4 milioni di euro
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