Argomento: riciclaggio

Cronaca

Fatture false e riciclaggio nell’Empolese: sequestro da 2 milioni a due indagati e alle loro società

FIRENZE - Beni per circa 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Firenze a due imprenditori e alle società...
Cronaca

Accusato di diversi reati fra Italia e San Marino: confiscati dalla Finanza beni per 13 milioni di euro

Sigilli a immobili e disponibilità finanziarie: la Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Firenze
Cronaca

Maxifrode nel noleggio di auto di lusso fra la Liguria e la Toscana: 41 indagati

Nei guai 4 donne e 37 uomini di età compresa tra i 32 e i 73 anni, indagate a vario titolo per associazione per delinquere e truffa
Cronaca

Riciclaggio a Pisa: nei guai il titolare di un money transfer e la proprietaria di un compro oro

La Guardia di Finanza svela un sistema di 'smurfing' verso l'estero e gravi irregolarità nella registrazione e tracciabilità dei metalli preziosi
Cronaca

Truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 arresti

La Squadra Mobile di Brescia ha individuato un sodalizio criminale composto da italiani e stranieri dedito al riciclaggio e all'autoriciclaggio
Cronaca

Incendio nell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Capannori

Il sindaco invita i residenti a chiudere le finestre in un raggio di 500 metri dal luogo del rogo e a non consumare ortaggi
Cronaca

Denaro riciclato per l’estremo Oriente e documenti falsi: scoperta una centrale a Prato

Le indagini hanno sollevato il velo su una struttura bancaria illegale nel cuore della città, in via Respighi. Al centro un 45enne cinese
Politica

Cgil e Federconsumatori a braccetto contro l’azzardopatia: dati allarmanti in Toscana

Sindacato e associazione: "Un fenomeno devastante e in crescita". A Livorno il primato della media pro capite: quasi 2200 euro l'anno
Cronaca

Crediti su operazioni inesistenti intorno al Brescia Calcio: perquisizioni anche in Toscana

Fiamme Gialle in azione anche ad Arezzo e Massa Carrara per smantellare una complessa architettura finalizzata ad abbattere i carichi fiscali e contributivi
Cronaca

Vive dei proventi di anni di truffe, Finanza e Polizia gli sequestrano case e auto

Per un 57enne di origine siciliana residente in provincia di Pistoia è scattata la normativa antimafia. Nei guai con i familiari anche per riciclaggio
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